Cursos de especialización
Convocatoria abierta

Programa de Especialización en Corporate Compliance y Gestión de Riesgos en la Organización

Duración: Del 22 de abril al 19 de junio del 2025

Coordinador del curso: Liliana Calderón Jacinto

Lugar: Virtual (Zoom)

El Programa de Especialización en Corporate Compliance y Gestión de Riesgos en la Organización comprende las leyes y regulaciones relevantes en materia de Corporate Compliance, incluyendo normativas anticorrupción, protección de datos, competencia y lavado de dinero. Además, identifica los riesgos asociados con el incumplimiento normativo y las prácticas empresariales poco éticas.

CONTENIDO TEMÁTICO

  • MÓDULO I: Introducción al Compliance Corporativo:
    El módulo tiene naturaleza teórica práctica. El propósito principal del módulo reside en el estudio de los fundamentos introductorios vinculados al mundo del Compliance.
  • MÓDULO II: Modelo de Prevención de Delitos Parte 1:
    El módulo tiene naturaleza teórica práctica. Se estudiará el fundamento del nuevo modelo de imputación que trae consigo nuestra famosa Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, y a su vez se abordará el alcance de la ley, las sanciones aplicables.
  • MÓDULO III: Modelo de Prevención de Delitos Parte 2:
    El módulo tiene naturaleza teórica práctica. Se estudiará el proceso de denunciar irregularidades a través del Canal Ético, explorando en detalle los procedimientos de recepción, evaluación y tratamiento de estas denuncias.
  • MÓDULO IV: Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo:
    El módulo tiene naturaleza teórica práctica, nos enfocaremos en el estudio de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), conforme a lo estipulado en la Resolución SBS 789-2018.
  • MÓDULO V: Compliance en Libre Competencia:
    El módulo tiene naturaleza teórica práctica, abarca los elementos mínimos con los que debe contar un Programa de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia en las empresas.
  • MÓDULO VI: Protección de Datos Personales:
    El módulo tiene una naturaleza teórica práctica, se desarrollarán los principales aspectos de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, así como su Reglamento.
  • MÓDULO VII: Taller Práctico: Matriz de Riesgos:
    El Módulo tiene naturaleza práctica, en la que se desarrollarán dos casos prácticos. Los participantes diseñarán una Matriz de Riesgos enfocada en un área o sector específico del comercio o la industria, compartiendo luego sus hallazgos y conclusiones con sus compañeros.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

  • Examen al finalizar cada módulo, el promedio de estas representará el 70%.
  • Resolución de un caso en el taller práctico Matriz de Riesgos 30%

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO:
Será emitido a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio (11 o más) y asistan por lo menos al 80% de las sesiones programadas.

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN:
Será emitida a los participantes que asistan por lo menos al 80% de las sesiones programadas y hayan reprobado el curso.

Duración:
50 horas académicas

Horario:
Martes y jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Inversión

Público general: S/. 1600.00

Comunidad PUCP: S/. 1400.00

Corporativo (A partir de tres participantes): S/. 1500.00

Pronto pago (Hasta el 16 de abril): S/. 1400.00

 

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Profesores

  • Liliana Calderón Jacinto
  • Emma Canchari Palomino
  • Diego Zegarra Valdivia
  • Jesús Espinoza Lozada

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Más información

Génesis Mendoza

+51965721480