Diplomatura en Compliance y Gestión del Riesgo Empresarial 2022-1

En esta diplomatura de El Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho (CICAJ) y la Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se busca presentar un nuevo enfoque sobre la gestión empresarial y legal. Se parte de la premisa de que el derecho, entendido como sistema de gestión de riesgos legales y de cumplimiento normativo, es una buena herramienta para mejorar la práctica empresarial.

Esta premisa conceptual tiene consecuencias prácticas, con impactos financieros y éticos, que serán estudiados a partir de los casos y marcos regulatorios más relevantes.

Objetivos

• Generar conocimientos teóricos y prácticos de los principales aspectos legales de los programas de prevención de riesgos en la empresa.
• Proporcionar herramientas esenciales para desarrollar funciones como responsable de cumplimiento normativo (compliance officer).
• Comprender el marco normativo peruano del cumplimiento normativo en la empresa.
• Adquirir conocimientos básicos sobre los principales modelos comparados del cumplimiento normativo en la empresa.
• Comprender la problemática de la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas.
• Conocer los principales estándares y principios de buen gobierno corporativo en la empresa.
• Utilizar herramientas legales para solucionar casos prácticos vinculados al cumplimiento normativo en la empresa.
• Vincular los aportes de las distintas áreas del derecho corporativo, penal y administrativo a la problemática del cumplimiento normativo en la empresa.

Perfil

• Profesionales relacionados al Derecho, Contabilidad, Administración, Economía y, en general, a la actividad empresarial.
• Responsables de cumplimiento normativo en la empresa. Oficiales de cumplimiento.
• Auditores en materia de cumplimiento normativo en la empresa.
• Profesionales que deseen reforzar sus conocimientos para laborar en el ámbito de cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa.

Horarios

• Lunes y miércoles de 7 P.M. a 10 P.M.
• Sábados de 9 A.M. a 12 P.M.

Inversión

• Público general: S/ 7 800
• Egresados PUCP: S/ 5 900
• Corporativos: S/ 6 900
• Convenios: S/ 5 900
• Alumnos del Área Derecho y Empresa y profesores PUCP: S/ 4 500

BROCHURE INFORMATIVO

INSCRIPCIÓN

Malla Curricular

El diploma se desarrolla a través del estudio de casos relevantes con profesores nacionales e internacionales. Además, cuenta con soporte de una plataforma virtual y puedes acceder a cada módulo por separado, sin la necesidad de pagar por toda la diplomatura.

Módulo 1:

Contenido del compliance y elementos fundamentales del modelo de prevención de riesgos en la empresa
Inicio: 18 de junio

Inversión

• Público general: S/ 700
• Egresados PUCP: S/ 560
• Corporativos: S/ 630
• Convenios: S/ 530
• Alumnos del Área Derecho y Empresa y profesores PUCP: S/ 350

Tarifa especial para el primer módulo

Accede a la hoja informativa del primer módulo a través del siguiente enlace -> Módulo 1

Módulo 2: 

Elaboración de perfiles de riesgo para la implementación del compliance en la empresa
Inicio: 13 de julio

Inversión

• Público general: S/ 1,200
• Egresados PUCP: S/ 950
• Corporativos: S/ 750
• Convenios: S/ 750
• Alumnos del Área Derecho y Empresa y profesores PUCP: S/ 500

Accede a la hoja informativa del segundo módulo a través del siguiente enlace -> Módulo 2

Módulo 3:

Cultura de cumplimiento y buen gobierno corporativo. Rol de la alta dirección
Inicio: 10 de agosto

Módulo 4: 

Compliance y anticorrupción
Inicio: 7 de setiembre

Módulo 5:

Compliance y sistema financiero
Inicio: 5 de octubre

Módulo 6:

Compliance y transacciones en el ámbito de los negocios
Inicio: 2 de noviembre

Módulo 7:

Compliance innovación y nuevas tecnologías
Inicio: 30 de noviembre

Taller de elaboración de modelo de prevención

Unidad 1: Aspectos teóricos y prácticos esenciales
Inicio: 4 de enero del 2023

Taller de elaboración de modelo de prevención
Unidad 2: Aplicación de modelo
Inicio: 18 de enero del 2023

Plana Docente:

Docentes Internacionales:

• MIRENTXU CORCOY: Doctora por la Universitat de Barcelona. Directora del programa de Compliance de la Universitat de Barcelona.
• OSVALDO ARTAZA: Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona. Docente en la Universidad de Talca, Chile.
• ERICA PREDUZZI: LL.M. por la New York University School of Law. Directora del área de Compliance en Governance Latam, Buenos Aires, Argentina.
• IÑIGO ORTIZ DE URBINA: Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor Universidad Complutense de Madrid.
• VICTOR GÓMEZ: Doctor en Derecho Penal por la Universitat de Barcelona. Director del programa de Compliance de la Universitat de Barcelona.
• HUNTER CARTER: Socio en Arent Fox LLP, EE.UU. Juris Doctor por University of Virginia School of Law, EE.UU.

Docentes Nacionales:

• ARMANDO SÁNCHEZ–MÁLAGA: Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona. Socio en el Estudio Yon Ruesta, Sánchez Málaga y Bassino Abogados.
• BRUNO DEBENEDETTI: Magíster en Sociología por la PUCP. Docente de la PUCP.
• GIANCARLO CELIS: LL.M Universidad de Virginia. Consultor de Prevención y Solución de Controversias y Arbitraje en Rubio Leguía Normand.
• INGRID DÍAZ CASTILLO: Magíster en Derecho Penal, Universidad de Salamanca, España. Profesora en Pontificia Universidad Católica del Perú.
• JEANETTE ALIAGA: Magíster en Derecho, Universidad de Hardvard, Estados Unidos. Socia de Estudio Benites, Vargas & Ugaz.
• LILIANA GIL VÁSQUEZ: Magíster en Derecho Civil por la PUCP. Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica de la Superintendencia del Mercado de Valores.
• WILSON FALEN LARA: Magíster en Finanzas en la Universidad Del Pacífico, Especialización Internacional en Mercado de Capitales, Certificación Internacional en Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos otorgada por la Florida International Bankers Association (FIBA).
• LUIS GUILLERMO CORRALES: Magíster en Finanzas en la Universidad Pacifico y Economista por la PUCP.
• FERNANDO SAM: Msc, Law and Finance por la Universidad de Oxford. Asociado Principal del Estudio Echecopar asociado a Baker & Mackenzie.

Certificado

Se entregará un Diploma en Compliance y Gestión del Riesgo Empresarial a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, siempre que el alumno haya aprobado todos los módulos del programa. Adicionalmente, se entregará un certificado por cada módulo aprobado.