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09/11/2017
Grupo de Investigación en Derecho Corporativo
El Grupo de Investigación en Derecho Corporativo, está adscrito al CICAJ y tiene como objetivo analizar la regulación bancaria existente en relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se propone el contenido de lo que debería ser una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención del lavado de activos, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que son sospechosas y que podrían estar dentro del alcance del ilícito penal.
El grupo está conformado por los siguientes investigadores:
MIEMBRO | FUNCIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | CORREO |
Profesor Contratado | Coordinador | De la Haza Barrantes, Antonio | antonio.delahaza@gmail.com |
Egresada | Investigadora | Rosales Vicente, Melany | melany.rv@gmail.com |
Egresada | Investigadora | Aguedo Huiza, Beatriz | beatriz.aguedo@gmail.com |